150 مليون جنيه عقارات وسيارات.. تفاصيل ضبط عنصر جنائي وشقيقته لغسل أموال تجارة الكيف بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في كشف ملابسات قيام عنصر جنائي شديد الخطورة (مقيم بمحافظة الجيزة) بمحاولة غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المتهم استعان بشقيقته لمساعدته في إخفاء المصادر الحقيقية لثروته الحرام، وإضفاء الصبغة المشروعة عليها لإبعاد الشبهات الأمنية والتظاهر بأنها ناتجة عن أعمال وأنشطة تجارية قانونية.
ورصدت الأجهزة المختصة المحاولات المستميتة من المتهم وشقيقته لضخ هذه الأموال السائلة في الشرايين الاقتصادية؛ حيث قاما بتأسيس وتأسيس عدد من الأنشطة والكيانات التجارية، فضلًا عن شراء وتملك العقارات والأراضي والمركبات الفارهة لإخفاء مصدر الأموال الإجرامي.
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين، وحُرِّر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارات التحفظ والمصادرة.
