حاولا إخفاء ثروة الكيف خلف العقارات والسيارات.. تفاصيل سقوط رجلي أعمال لغسلهما 60 مليون جنيه من تجارة السموم

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الحاسمة حيال عنصرين جنائيين، إثر تورطهما في غسل أرباح ومتحصلات مالية ضخمة بلغت نحو 60 مليون جنيه، ناجمة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وجاءت الضربة الأمنية عقب تحريات مكثفة اضطلعت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لتتبع الثروات غير المشروعة للأنشطة الإجرامية.

وأسفرت التحريات عن جمع العنصرين الجنائيين ثروات مالية طائلة من تجارة السموم، ولجوئهما لإجراء عمليات غسل أموال معقدة بمحاولة إخفاء مصدرها وإسباغ الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إظهار ثرواتهما الحرام وكأنها ناتجة عن أرباح كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية متعددة، وشراء عقارات وأراضٍ، فضلًا عن شراء سيارات فارهة لإبعاد الشبهات الأمنية والتنصل من الملاحقة القضائية.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بـ 60 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وحُرِّر المحضر اللازم تمهيدًا لإحالة الملف والتحريات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.