شركات وشقق من تجارة البشر.. تفاصيل ضبط سيدة غسلت 15 مليون جنيه حصيلة أموال الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية؛ حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة اتهمت بغسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة قيام المتهمة بإدارة شبكة لتنسيق وتهريب الشباب إلى الخارج بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون، وتحقيق أرباح ومكاسب مالية طائلة جراء ذلك النشاط المجرم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة لفتت الأنظار بمحاولاتها إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات استثمارية قانونية؛ وذلك عن طريق تأسيس الشركات التجاريّة، وشراء العقارات والوحدات السكنية، وشراء الدراجات النارية.

وقدّرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل المالي التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه مصري، تمثل إجمالي حصيلة جراءتها في الاتجار بحلم السفر لدى الشباب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمة، وحُرِّر المحضر اللازم، وأُحيلت الملفات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتجميد الممتلكات والأصول الحسابية الخاصة بها.