ماركات مزيفة وثراء فاحش.. تفاصيل ضبط 3 متهمين بغسل ربع مليار جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 3 أشخاص؛ لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وتجميع ثروات طائلة جرى غسلها بقيمة مالية بلغت نحو 250 مليون جنيه.
وجاء ذلك في إطار ضربات متتالية توجها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية؛ حيث كشفت التحريات الفنية الشاملة قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العلامات التجارية الشهيرة الخاصة بالشركات الكبرى العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، وطرح تلك المنتجات المقلدة والمغشوشة بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت التحريات المكثفة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال الحرام وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات وأنشطة تجارية مشروعة ورسمية.
واتبع التشكيل العصابي أساليب غسل الأموال عن طريق شراء قطعة أراضٍ متعددة، وتأسيس شركات ومصانع، وشراء وحدات سكنية وفاخرة وسيارات حديثة؛ لإخفاء ثرواتهم الناتجة عن تضليل المستهلكين وتقويض حقوق الملكية الفكرية والشركات الرسمية.
وقدّرت الأجهزة الأمنية والقضائية حجم أفعال عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون الثلاثة بقيمة **250 مليون جنيه**.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهم ونشاطهم التجاري المخالف، وحُرِّر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.